اغلاق

امر احضار مستندات من 3 فروع بنك لئومي

قدمت الشرطة صباح اليوم للمحكمة، طلبا للسماح لها بالاطلاع على مستندات 3 فروع لبنك لئومي. ويأتي ذلك ضمن التحقيقات التي تجريها الشرطة بالتعاون مع جهات

أخرى حول شبهات القيام بتبيض الأموال ، كل ذلك بعد قرار المستشار القانوني للحكومة بفتح ملف التحقيق .
وبحسب الشبهات فان بنك لئومي قام بمساعدة مواطنين امريكيين بالتهرب الضريبي في الولايات المتحدة الامريكية، وتمت تسويتها بقيام البنك بدفع مبلغ 1.3 مليارد شيقل في امريكا، ولكن مؤخرا بدأت شرطة إسرائيل التحقيق في القضية .
وافادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان لها وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" نهار اليوم الاربعاء ، قامت الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية بطلب امر احضار مستندات تابعة الى 3 فروع بنك لئومي، وكل ذلك في سياق تحقيقات مشتركة ما بين الشرطة وسلطات تنفيذية اقتصادية اضافية وانسجاما مع قرار صادر من قبل المستشار القضائي للحكومة" .

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اغلاق