اغلاق

الكشف عن قضية نصب واحتيال بمئات ملايين الشواقل

قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي : " للتو ، كشفت الشرطة ، وحدة تحقيقات قطرية ،عن ملف قضية مرضوعها نصب واحتيال


الصورة للتوضيح فقط

 وتبييض اموال في سياق خدمات القوى العاملة بمبلغ يقدر اجماله بمئات ملايين الشواقل ".
وأضافت السمري : " كانت الشرطة مع سلطة الضرائب والتأمين الوطني ومكتب وزارة الاقتصاد والصناعة وغيرهم قد قاموا ، صباح اليوم الاثنين الباكر ، بحملة مداهمة وتفتيش مع اعتقال 19 مشتبها وتوقيف عدد اخر اضافي ، سكان منطقة تل ابيب ومركز البلاد ، للتحقيقات الجارية ، مع العزم على طلب تمديد فترة اعتقالهم خلال ساعات نهار اليوم في محكمة الصلح بريشون لتسيون وذلك انسجاما مع تطورات التحقيقات وعلى ذمتها ".

مداهمة منازل المشتبه بهم
ومضت السمري تقول : " بمداهمة قوات الشرطة المعززة والمشتركة منازل ومكاتب المشتبهين ، تم ضبط وثائق ومواد مختلفة ذات الصلة ، وكذلك ممتلكات وعقارات وحسابات مصرفية بغرض مصادرتها لاحقا ، ووفقا للشبهات تواصل عدد من العناصر المشتبهة ،  قسم من ضمنهم يعمل بمجال منح خدمات قوى بشرية عاملة مع جهات تملك محال مرخصة لمنح خدمات صرافة وعملات ، حتى ان احدهم يتداول في البورصة كشركة عامة ، مشكلين معا اسلوبا ممنهجا تخلله رفع تقارير كاذبة وكشوفات حول صفقات ملفقة ، وكذلك اخرى مع مبالغة فيها ، اضافه الى تقديم فواتير حسابات وهمية وتحويل عملات وغيرها من اعمال النصب والاحتيال ، متآمرين سعيا وراء جني ارباح باهظة ، محتالين على سلطات الضرائب والتأمين الوطني ومكتب الاقتصاد الذي هو احد المسؤولين المركزيين عن القوى البشرية العاملة ، بحيث ان مجمل المبلغ الذي حصله المشتبهون نصبا واحتيالا يفوق الـ 200 مليون شاقل والتحقيقات جارية ".

لمزيد من الاخبار المحلية اضغط هنا
لمزيد من اخبار عالمية وسياسية اضغط هنا

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق