اغلاق

اعتقال 5 رجال أعمال أحدهم ‘ملياردير‘ بشبهة تبييض الأموال

أفادت مصادر اعلامية عبرية أن الشرطة اعتقلت 5 رجال أعمال كبار بشبهة تبييض أموال وتزييف مستند ، واستخدام مستند مزيف ، وتسجيل كاذب في وثائق جمعية ،


الصوره للتوضيح فقط

الخداع وخيانة الامانة وتشويش اجراءات قضائية وتقديم رشوى .
ووفقا للشبهات التي ذكرتها المصادر " فان المعتقلين عملوا على انتاج وعرض عقود وصفقات غير حقيقية ، في مجال الاسكان في دولة أجنبية ، بغرض نقل أموال وتبييضها " .

الشرطة : أحد المعتقلين الخمسة ملياردير !
من جانبها ، قالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري في بيان صحفي : " صباح اليوم الاثنين قامت الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية بالتوقيف للتحقيق 5 مشتبهين اسرائيليين ، وذلك للتحقيق تحت طائلة التحذير وفي دائرة الشبهات ، بما شمل رجل اعمال اسرائيلي ملياردير ، وذلك بالضلوع في جرائم تبييض اموال وتزييف مستندات ، واستخدام مستندات مزيفة والتقدم في سجلات رسمية كاذبة ونصب واحتيال وانتهاك الامانة في رابطة وعرقلة مجريات العدالة وتقديم رشاوى ".
وأضافت السمري : " ووفقا للشبهات ، قام المشتبه بهم الموقوفون بالعمل بصورة محكمة ممنهجة مع المشتبة المركزي - رجل الاعمال-  بغية اعداد وعرض عقود وصفقات وهمية وبما يشمل مجال العقارات في دولة اجنبية وذلك من اجل تحويل الاموال وتبييضها  ، ويشار الى ان التحقيقات تجري بتعاون دولي وكذلك بالتعاون مع سلطة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارهاب التابعة لوزارة العدل وبمرافقة من قبل ممثلين عن مكتب نيابة الدولة ".
وخلصت السمري للقول : " تنسب للموقوفين شبهات ضلوع مختلفة متفاوتة وكذلك مع توقيفهم صباح اليوم تم تفتيش منازلهم ومكاتب بعضا من ضمنهم والتحقيقات بكافة التفاصيل والملابسات ما زالت جارية ".
كما قالت السمري في بيان لاحق : " تقرر تحويل اثنين من المشتبه بهم الى محكمة الصلح في ريشون لتسيون وذلك للنظر في خصوصهما ".

تمديد فترة اعتقال رجل الاعمال الاسرائيلي الملياردير  بيني شطاينمتس  ورجل الاعمال طال زيلبرشطاين 
  وجاء لاحقا في بيان صادر عن المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري :" في محكمة الصلح  في ريشون لتسيون  تقرر  تمديد فترة اعتقال المشتبهين  رجل الاعمال الاسرائيلي الملياردير المدعو بيني شطاينمتس ورجل الاعمال البارز في القطاع العام المدعو طال زيلبرشطاين وذلك حتى نهار يوم 17.08 الجاري".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق