اغلاق

استمرار التحقيقات بملف اعتقال ‘ملياردير‘ وأخرين بشبهة تبييض الأموال

أفادت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري، في بيان وصلت موقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه، "أنه واستمرارا لتحقيقات الشرطة من خلال وحدة تحقيقات قطرية


الصوره للتوضيح فقط

بملف اعتقال المشتبهين الاسرائيليين، وبما شمل رجل الاعمال الاسرائيلي الملياردير (بيني شطاينمتس)، ورجل الاعمال البارز بالقطاع العام المدعو (طال زيلبرشطاين)، وذلك بالضلوع في جرائم تبييض اموال وتزييف مستندات واستخدام مستندات مزيفة، والتقدم في سجلات رسمية كاذبة ونصب واحتيال وانتهاك الامانة في رابطة وعرقلة مجريات العدالة، وتقديم رشاوى".
 وأضاف بيان الشرطة أن تلك الجرائم "قام خلالها  المشتبهون في مجمل ملف هذه القضية بالعمل خلال عام 2016 بصورة محكمة ممنهجة مع المشتبة المركزي، رجل الاعمال الملياردير سالف ذكره، باعداد وعرض عقود وصفقات وهمية وبما يشمل مجال العقارات في دولة اجنبية، وذلك من اجل تحويل الاموال وتبييضها".
وأوضح البيان: "أن ملف القضية الذي تم الكشف عنه بداية الاسبوع الجاري مع توقيف 5 مشتبهين وبما شمل المشتبهيْن المركزيين سالفي الذكر، من المزمع ان يتم اليوم الخميس عرض المشتبهين الاخيرين امام محكمة الصلح بريشون لتسيون للنظر بخصوص اعتقالهما، هذا ويشار الى ان التحقيقات تجري بتعاون دولي، وكذلك بالتعاون مع سلطة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الارانب التابعة لوزارة العدل وبمرافقة من قبل ممثلين عن مكتب نيابة الدولة".

"الاتفاق على اطلاق سراح المشتبهين الاخيرين بشروط مقيدة"
وقالت المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري لاحقا "انه تم التوصل لاتفاق بين مدعي عام الشرطة ومحامي المشتبهين بتمديد فترة اعتقالهما حتى ظهيرة نهارغد الجمعة، ومن ثم اطلاق سراحهما بشروط مقيدة، وبحيث صادق قاضي المحكمة على اتفاق الطرفين،  والتحقيقات بخصوصهما جارية".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق