اغلاق

التحقيق مع 13 مشتبهاً واعتقال بعضهم بشبهات تبييض أموال

قال الناطق بلسان الشرطة في بيان صحفي وصلت نسخة عنه لموقع بانيت وصحيفة بانوراما :" بالتعاون ما بين الشرطة وسلطة الضرائب ووحدة منع تبييض الاموال والارهاب،


الصورة للتوضيح فقط

والنيابة العامة لواء تل ابيب، انهوا تحقيقاً واسعاً ضد الجريمة المنظمة ومنها الجرائم الاقتصادية، والتي تسبب اضراراً مالية للدولة ، وقد انطلق التحقيق بالقضية من خلال رقابة على على بعض الجهات الاجرامية بمجال الاقتصاد ومن خلال القضية كشف عن نشاط اجرامي ضر بخزينة الدولة، والتي تسببت باضرار تصل الى مئات ملايين الشواقل وقد تم تحضير قاعدة بيانات واثباتات ضد 13 ضالعاً بالقضية،  وكل واجداص من الضالعين اشتبهة به بالقيام بمخالفات قانونية بمجال الضرائب  وتبييض الالوان وغيرها".

" 3 رؤساء التنظيم باسبانيا وسيتم جلبهم الى اسرائيل "
وتابع البيان :" المادة الخاصة بالتحقيقات قادت الى اعتقال 3 اشخاص يعتبرون رؤساء المنظمات الاجرامية وقد تم اعتقالهم باسبانيا، ويشتبه انهم اداروا تنظيما اجراميا، من خلاله تم تبييض وصولات وغيرها من المخالفات المالية الكبيرة التي كانت تهدف بالقيام بعملية ضد الاقتصاد الاسرائيلي من خلال خداع سلطة الضرائب.
هذا وقد تم اعتقال بعض المشتبهين بالقضية حتى انتهاء الاجراءات وستقدم ضدهم لائحة اتهام الاسبوع القادم مع تقديم طلب لحكومة اسبانيا بتسليم 3 رؤساء المنظمة الى اسرائيل".
 

 

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق