اغلاق

جرائم الخاوة : اعتقال 9 مشتبهين من الشمال بشبهة ارتكابهم عمليات احتيال وغسيل أموال

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم ، 9 مشتبهين من شمالي البلاد، بشبهة ارتكابهم جرائم احتيال، ومخالفات ضريبة الدخل، غسيل الأموال، توزيع الفواتير الوهميّة، وكذلك تجارة
جرائم الخاوة : اعتقال 9 مشتبهين من الشمال بشبهة ارتكابهم عمليات احتيال وغسيل أموال - تصوير الشرطة
Loading the player...

وتخزين المواد الخطرة دون تصريح حيازة مواد خطرة.
وجاء في  بيان صادر عن المتحدّث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربيّ - لواء الشمال، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: "انه وبحسب الاشتباه، فقد كانت هناك في السنوات الأخيرة شبكة واسعة من محطات الوقود والمصانع العاملة في إنتاج وقود الديزل وتوزيعه للمواطنين تحّت ستار الديزل للنقّل، بما في ذلك شراء وتخزين كميات كبيرة جدًا من المواد الخطرة بدون التصريح اللازم والتي ممكن أنّ تؤدي إلى خطر على حياة الجمهور.
في غضون ذلك قامت العناصر الإجراميّة بإخفاء عمليات الجرائم وتحويل الأموال، من خلال الاستعانة بشركات وهميّة، وتقديم الخدمات الماليّة المختلفة، وجمع كميات كبيرة من المّمتلكات".

* المشتبهون من: كلانيت، نحف، شفاعمرو وكابول
واضاف بيان الشرطة: "في ساعات الصباح، قام أفراد الشرطة ومفتشون من الشرطة الخضراء التابعة لوزارة حمايّة البيئة بالتعاون مع وحدّة تحقيق جمارك في لواء حيفا وسلطة تحقيقات ضريبة القيمة المضافة، بنشاط تفتيش منازل المشتبهين من البلدات: كلانيت، نحف، شفاعمرو وكابول وتفتيش مكاتبهم.
و
عند القاء القبض على المشتبهين، قام أفراد الشرطة بالتعاون معّ أفراد سلطات تطبيق القانون بنشاط تفتيش لضبط وسائل التخزين الديجيتالية وأدلة إضافية دامغة لتثبيت الشبهات وتقديم المشتبهين للعدالة، وكذلك تمّ أخذ عينات من حاويات يشتبه في داخلها مواد محظورة الحيازة".

* ضبط كمية كبيرة من الممتلكات تقدر بملايّين الشواقل
وتابع بيان الشرطة: "كما أن القوات ضبطت كمية كبيرة من الممتلكات تقدر بملايّين الشواقل الجديدة، بما في ذلك مواد عقاريّة، 7 مركبات، 5 منها مركبات فاخرة جديدة، بما في ذلك مركبات "أودي" "بي إم دبليو" و"مازاراتي" والنقود ودفاتر الحسابات والوثائق وغيرها من الأدلة. و
يجري التحقيق من قبل شرطة إسرائيل، بالتعاون مع الشرطة الخضراء التابعة لوزارة حمايّة البيئة، وبالتعاون مع سلطة الجمارك في لواء حيفا ووحدة التحقيقات في ضريبة القيمة المضافة في سلطة الضرائب".


استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ panet@panet.co.il

لمزيد من اخبار محلية اضغط هنا
هذه الاعلانات قد تهمك
اخبار محلية
اغلاق