بلدان
فئات

29.03.2024

°
إمساكية
19 رمضان

الفجر

05:08

المغرب

19:03

11:49
اعتقال المشتبه باطلاق النار على عضو المجلس المحلي في حورة - صورة
11:49
بعد أسبوعين على فكه الشراكة مع غانتس : ساعر يثبت قدميه مع 4 مقاعد في استطلاع جديد للرأي – وهذا ما تحصل عليه الأحزاب العربية
11:48
مجد الكروم تستضيف مسابقة القرآن الكريم بمبادرة إدارة المجتمع والشّباب في وزارة التعليم
11:06
5 رباعين يمثلون منتخب الإمارات لرفع الأثقال في مونديال تايلاند
10:57
حطام صواريخ تسقط على كييف وتلحق أضرارا مادية بمبان
10:22
هبوعيل باقة الغربية وشباب الطيبة يفترقان بالتعادل الإيجابي 2-2
10:01
أنباء أولية عن إصابات بعد تعرض سيارة لهجوم من مُسيرة في منطقة صور في لبنان
09:28
الشرطة تصدر قرارا باغلاق مطعم في منطقة المركز لمدة شهر بسبب تشغيل عامل فلسطيني دخل الى البلاد بدون تصريح
09:19
‘ الكراسي بقيت فارغة ‘ | تغيب كل أعضاء لجنة دعم النقب والجليل البرلمانية عن جلسة لبحث دعم متضرري الحرب في الشمال - فيديو
09:19
فتوى اليوم : هل يجب على الموظف أن يخرج الزكاة شهريا عند قبض المعاش؟
09:14
المحامي زكي كمال يكتب في بانوراما و بانيت : الصمت على الظلم أقسى من الكفر
09:04
عرض الفيلم الوثائقي ‘مصور غزة الأول - كيغام جغليان‘ بمركز سينمانا الثقافي في الناصرة
08:56
الجبهة : ‘سننظم أمسية يوم الأرض في كفر قاسم رغم قرار الشرطة بمنعها‘
08:34
اعتقال شخص من منطقة القدس بشبهة الاعتداء الجنسي بحق ابنتيه
08:26
بالفيديو : الشرطة تعترض سيارة في وسط الشارع في رهط وتعتقل سائقها بسبب القيادة ورخصته مسحوبة
07:35
حالة الطقس : إنخفاض طفيف على درجات الحرارة
07:29
مصادر سورية: ‘38 قتيلا بهجوم اسرائيلي على مستودعات صواريخ قرب مطار حلب‘
07:28
القتال يدخل يومه الـ 175 | استمرار الاشتباكات في غزة - مصادر فلسطينية: ‘شهداء وجرحى في قصف عنيف على مناطق في القطاع‘
07:28
بدء العمل بالتوقيت الصيفي في البلاد
23:56
رئيس بلدية الطيبة يحيى حاج يحيى يلبي دعوة السفير الاماراتي على مأدبة الافطار
أسعار العملات
دينار اردني 5.19
جنيه مصري 0.08
ج. استرليني 4.65
فرنك سويسري 4.07
كيتر سويدي 0.35
يورو 3.98
ليرة تركية 0.12
ريال سعودي 0.96
كيتر نرويجي 0.34
كيتر دنماركي 0.53
دولار كندي 2.71
10 ليرات لبنانية 0
100 ين ياباني 2.43
دولار امريكي 3.68
درهم اماراتي / شيكل 0.99
ملاحظة: سعر العملة بالشيقل -
اخر تحديث 2024-03-29
اسعار العملات - البنك التجاري الفلسطيني
دولار أمريكي / شيكل 0
دينار أردني / شيكل 0
دولار أمريكي / دينار أردني 0
يورو / شيكل 0
دولار أمريكي / يورو 1.08
جنيه إسترليني / دولار أمريكي 1.24
فرنك سويسري / شيكل 0
دولار أمريكي / فرنك سويسري 0
اخر تحديث 2024-03-14
زوايا الموقع
أبراج
أخبار محلية
بانيت توعية
اقتصاد
سيارات
تكنولوجيا
قناة هلا
فن
كوكتيل
شوبينج
وفيات
مفقودات
مقالات
حالة الطقس

اعتقال 5 مشتبهين بالاحتيال على مستثمرين من إسرائيل وخارجها بقيمة 120 مليون شيقل

موقع بانيت وصحيفة بانوراما
20-06-2022 06:55:52 اخر تحديث: 20-06-2022 09:55:52

اعتقلت الشرطة، صباح اليوم الإثنين، 5 مشتبه بهم في قضية عملية احتيال دولية، قام من خلالها المشتبه بهم بالاحتيال على عشرات المستثمرين من إسرائيل والخارج،


صورة للتوضيح فقط: تصوير - iStock-LIVINUS

 بقيمة حوالي 120 مليون شيكل.
وجاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي، وصلت لموقع بانيت وصحيفة بانوراما نسخة عنه: : " هذا تحقيق سري أجراه محققو وحدة "ياحا" على مدار عام، بالتعاون مع سلطة الضرائب في تل أبيب، وهيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبمرافقة مكتب النيابة العامة قسم الضرائب والاقتصاد لواء تل ابيب. أثناء التحقيق، تم جمع الأدلة للإشتباه بارتكاب جرائم غسل الأموال، والمخالفات الضريبية وتلقي أي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة، والتسجيل الكاذب في مستندات الشركة، والجرائم بموجب قانون ضريبة القيمة المضافة، وجرائم إضافية ليست بموجب القانون وعرقلة إجراءات التحقيق".
واضاف البيان: "
اليوم، مع انتقال التحقيق إلى المرحلة العلنية، داهم أفراد الشرطة من الوحدة الوطنية للتحقيق في الاحتيال (ياحا) في لاهف 433 منازل المشتبه بهم والقوا القبض عليهم. كما وضبطوا أدلّة ذات الصلة للتحقيق".
واوضح البيان: "
تُظهر مواد التحقيق حتى الآن أن المشتبه بهم قاموا بإنشاء عرض كاذب، قدموه للمستثمرين، بخصوص تقنية مبتكرة ورائدة ("مغيرات عالم" - كما يدعون) والتي هي في مراحل متقدمة من التطوير ولديها إمكانية مبيعات وأرباح كبيرة. ومن خلال الشركات الوهمية التي أنشأها المشتبه بهم، في إسرائيل وخارجها، قاموا بتحويل أموال المستثمرين إلى حسابات بنكية مختلفة، وقاموا بغسلها واستخدامها لتلبية احتياجاتهم الشخصية."
وأشار البيان إلى أنه و"وفقًا لاحتياجات التحقيق، سيتم إحالة المشتبه بهم إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون للنظر في طلب الشرطة لتمديد اعتقالهم على ذمة التحقيق". إلى هنا نص البيان.

[email protected]استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال ملاحظات لـ

إعلانات

إعلانات

اقرأ هذه الاخبار قد تهمك