اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة
اعتقال 3 مشتبهين في غسل عشرات الملايين الشواقل باستخدام العملات المشفرة أعلنت الشرطة ، صباح اليوم الإثنين ، أنها اعتقلت ثلاثة مشتبه بهم ، واحتجزت مشتبهين
صورة للتوضيح فقط - تصوير:iStock-alexsl
إضافيين لاستجوابهم في إطار قضية جديدة تم التحقيق فيها سرا حتى الآن ، وتركزت على شبهات غسل أموال بلغت قيمتها عشرات ملايين الشواقل - باستخدام ما يسمى "الإنشاءات المعقدة للعملات المشفرة". وقاد التحقيق وحدة الإنترنت في وحدة لاهاف 433 ، وحدة النخبة في الشرطة ، وبالتعاون مع سلطة الضرائب.
وبحبسب ما ذكره بيان صادر عن الشرطة وسلطة الضرائب، فإنه "يشتبه بأن أرباح المشتبه بهم من النشاط في العملات المشفرة تم إخفاؤها عن سلطة الضرائب الإسرائيلية ، وأن مخالفات ضريبية مختلفة تم ارتكابها بمبالغ تراكمية تصل إلى عشرات الملايين من الشيكل. كما ذكرنا ، تم احتجاز عدد من المشتبه بهم الآخرين لاستجوابهم ، ووجهت إليهم شبهات غسل الأموال ، وتلقي شيء احتيالي في ظل ظروف مشددة ، ومخالفات ضريبية بما في ذلك اخفاء متعمد للدخل".
واضاف البيان: " سيتم تقديم المشتبه بهم الثلاثة الرئيسيين إلى محكمة الصلح في ريشون لتسيون لتمديد فترة الاعتقال بحسب الضرورة. علما انه تم إجراء التحقيق بالتعاون مع وحدة "يهلوم" في سلطة الضرائب ، اليوروبول والشرطة الفرنسية ، وبمرافقة قسم الإنترنت والقسم الدولي لمكتب المدعي العام للدولة".
من هنا وهناك
-
ماركة المكياج والعناية المرموقة ‘إستي لاودر‘ تطلق منتجين جديدين للعناية بالرموش والحواجب
-
اصابة شابيْن بجراح خطيرة بحادث بين شاحنتيْن قرب الزرازير - صور
-
الممثلة مريم خاسكية من عكا تتحدّث عن فنها الذي يجعلها قريبة من الجمهور
-
لواء ‘ناحل‘ ينسحب من قطاع غزة - مصادر اعلامية : ‘مساع مصرية لمنع العملية العسكرية الاسرائيلية في رفح‘
-
إصابة رجل بحروق جراء انفجار انبوبة غاز متنقل بشاطئ في بحيرة طبريا
-
رجل بحالة خطيرة جراء تعرضه لضربة شمس في الجليل الأسفل
-
استدعاء طائرات وسيارات اطفاء لاخماد حريق اندلع بأشواك في منطقة المركز
-
(ممول) للبيع 3 قطع ارض للبناء في الضفة قرب حاجز جبارة
-
شاب يصاب بنوبة تشنجات عصبية بعد استنشاقه غاز ‘كريما الخفق‘ | شاهدوا العبوة الكبيرة بيد الطبيب المعالج في المستشفى
-
مع وصول موجة الحر الى ذروتها : سلطة الاطفاء والانقاذ تحذر الجمهور من إشعال النيران
أرسل خبرا